“三重一大”決策製度實施細則

“三重一大”決策製度實施細則

第一章 總 則

第一條為推進企業規範決策行為、提高決策水平
、防範決策風險

，根據《關於進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策製度的意見》，結合本公司實際
，製定本實施細則。

第二章 決策程序

第二條 “三重一大”事項是指本公司的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項。“三重一大”事項采取集體研究討論決定的形式
，由董事會決策（沒有董事會的公司由股東大會決策）。具

第三條“三重一大”事項決策流程

“三重一大”事shi項xiang由you公gong司si負fu責ze該gai事shi項xiang的de職zhi能neng部bu門men經jing調tiao研yan論lun證zheng後hou提ti交jiao至zhi總zong經jing理li，由you總zong經jing理li將jiang所suo議yi事shi項xiang書shu麵mian通tong知zhi到dao上shang級ji公gong司si董dong事shi，在zai取qu得de上shang級ji公gong司si董dong事shi書shu麵mian同tong意yi並bing確que認ren出chu席xi後hou
，由you董dong事shi長chang召zhao集ji和he主zhu持chi（gongsimeiyoudongshihuide，youzongjinglijiangsuoyishixiangshumiantongzhishangjigongsigudong，zaiqudeshangjigongsigudongshumiantongyibingquerenchuxihou，youzhixingdongshizhaojizhuchigudonghuijueyi。）

（一）提出議題。公司職能部門根據公司領導的指示、批示或工作需要，提出需要研究決策的事項。並且相關職能部門應認真調研和論證
，提出決策建議。

（二）準zhun備bei材cai料liao。公gong司si各ge職zhi能neng部bu門men將jiang提ti交jiao會hui議yi審shen議yi的de事shi項xiang提ti前qian告gao知zhi所suo有you參can與yu決jue策ce人ren員yuan，並bing準zhun備bei相xiang關guan會hui議yi材cai料liao。在zai遵zun守shou保bao密mi製zhi度du的de前qian提ti下xia，會hui議yi材cai料liao應ying在zai會hui議yi召zhao開kai前qian3 個工作日送達有關決策人員。涉及員工切身利益的重大事項
、製定重要規章製度，通過適當形式廣泛聽取職工代表意見和建議。

（三）會議討論。會議由二分之一以上的董事（股東）出席方可舉行。會議決定多個事項時
，應逐項研究決定，與會人員應充分發表意見。根據決策事項內容，相關職能部門可列席會議。

（四）會議表決。參與決策人員應對決策事項逐項明確表示同意
、反對或修改、緩議等意見
，並說明理由。在參加決策人員過半數同意的情況下，形成最終決策意見。會議議題涉及本人
、直係親屬
、特定利益關係人，以及存在其他需要回避情形的
，參與決策人員按照規定予以回避。

（五）會議記錄。會議記錄包括會議名稱、時間、地點
、主持人、參加人員、缺席人員

、列席人員、記錄人員、議程、決策事項

、決策結果等內容，會議記錄應完整、詳細

，存檔備查。決策結果應以會議紀要、決定、決議等文件形式存檔備查。

第四條決策執行。“三重一大”shixiangjuecehou，zongjinglizhuahaozuzhishishi，bingjishijinxingducujianzha。canyujuecedegerenduijitijueceyoubutongyijian，keyibaoliuhuoxiangshangjifanying，danzaimeiyouzuochuxinjueceqian，budeshanzibiangenghuozhejujuezhixing。yuwaibuhuanjingtiaojianbianhuaxuzhongxinjuecede，anzhaoyouguanchengxuyaoqiuzhongxinlvxingjuecechengxu。

第三章 監督檢查

第五條 所有“三重一大”事項決策
，均接受上級公司及總公司紀檢部門的監督。“三重一大”事項決策製度的執行與實施情況納入上級公司對本單位的考核。

第六條 除國家法律法規和有關政策，以及公司規定的應保密事項外
，應在適當範圍內公開“三重一大”決策及其執行情況，接受監督。

第七條 參與決策人員違反“三重一大”決策製度的，應按照給予紀律處分和相應處理。給國家、公(gong)司(si)及(ji)職(zhi)工(gong)造(zao)成(cheng)重(zhong)大(da)損(sun)失(shi)或(huo)嚴(yan)重(zhong)不(bu)良(liang)影(ying)響(xiang)的(de)，主(zhu)要(yao)負(fu)責(ze)人(ren)應(ying)當(dang)承(cheng)擔(dan)直(zhi)接(jie)責(ze)任(ren)，參(can)與(yu)決(jue)策(ce)的(de)其(qi)他(ta)成(cheng)員(yuan)應(ying)當(dang)承(cheng)擔(dan)相(xiang)應(ying)責(ze)任(ren)。參(can)與(yu)決(jue)策(ce)的(de)與(yu)會(hui)人(ren)員(yuan)表(biao)決(jue)時(shi)曾(zeng)經(jing)表(biao)明(ming)異(yi)議(yi)並(bing)在(zai)會(hui)議(yi)記(ji)錄(lu)中(zhong)明(ming)確(que)記(ji)載(zai)的(de)，可(ke)免(mian)予(yu)責(ze)任(ren)追(zhui)究(jiu)。

第四章 附 則

第八條 本實施細則自董事會（股東會）審議通過後
，自年 月 日起施行。